به گزارش بازار، علی القاصی مهر در گفتگو درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران سابق بانک ایران زمین؛ وی افزود: یکی از بزرگترین پرونده های فساد کلان اقتصادی که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی پیگیری می شود، پرونده مدیران تعاونی مولی المحدین و سایر متهمان مرتبط با آن است.
وی گفت: موضوع این است که تعاونی اعتبار مولی المحدین در سال 1356 با مالکیت و مدیریت آقایان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی تأسیس شد.
القاصی مهر افزود: مدیران این تعاونی بدون توجه به قوانین و مقررات همچنان در 350 شعبه و بدون توجه به دستورات اعضای تعاونی مشغول به کار هستند و علیرغم اینکه در سال 83 و مصوبه قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پول و اشتغال غیرمجاز در عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شد، اما متهمان به این قوانین توجهی نکردند و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 1392 برای جلوگیری از عملیات مجرمانه متهمان، تشکیل تعاونی مولی المحدین را از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین در دستور کار قرار داد، اما متهمان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی در جریان هستند. واگذاری تعاونی به بانک ایران زمین بر خلاف قوانین و مقررات آشکارا مرتکب جرایم و تخلفات متعددی می شود.
القاصی مهر گفت: متهمان سپرده های جمع آوری شده از مشتریان را که بیش از 4 میلیارد تومان بود به نفع خود برداشته و صرف امور شخصی خود در داخل و خارج از کشور و توسعه عملیات مجرمانه در بانک می کردند. ایران ، از سیاست تصدی مدیریت با تملک زمین استفاده کردند. حداکثر سهام این بانک را در دستور کار خود قرار داده و با این اقدام حداکثر سهام و مدیریت این بانک را بر عهده می گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: متهمان نه تنها در خصوص واگذاری املاک و دارایی ها به بانک زمین ایران از سوی مؤسسه اعتباری مولی المحدین به قوانین پیشنهادی تمکین نکرده اند، بلکه در اقدامی دیگر حدود 5 میلیارد تومان از اموال این بانک تعیین شده است. حذف شده تحت عنوان رفع موانع نقل و انتقال اموال و دارایی ها از تعاونی به نفع خود به بانک منتقل شد.
وی گفت: با این دو اقدام مجرمانه متهمان در سال های 90 و 91 حدود 4 میلیارد تومان و در سال های 93 تا 97 حدود 5 میلیارد تومان پرداخت کرده اند و بانک با کمبود شدید منابع مواجه است.
القاصی مهر ادامه داد: اقدامات مجرمانه متهم این بانک را در شرایط بحرانی قرار داد و در نهایت بانک مرکزی با اعمال ماده 39 قانون پولی و بانکی با رد بخشنامه فعلی هیئت مدیره، مدیریت بانک را برعهده می گیرد. و تشکیل هیئت نظارت جدید.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پی شکایت مدیران جدید بانک ضامن ایران، بانک مرکزی و برخی سهامداران، پرونده اخلال جدی در نظام پولی و بانکی کشور برای متهمان اصلی تشکیل شد. در سال 1397 که با توجه به حجم عملیات مالی و بانکی و تخلفات گسترده متهم موجب طولانی شدن روند رسیدگی شد و در نهایت شعبه اول دادگاه تخصصی جرائم اقتصادی حکمی را برای متهم صادر کرد.
القاصی مهر افزود: متهمان اصلی این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در اغتشاشات اساسی در اقتصاد کشور به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و ضبط کلیه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اخلال و سلب حقوق اجتماعی محکوم شدند. سیستم
وی تاکید کرد: رای صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قطعی است و بر اساس این حکم با هماهنگی بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری، شرکت تعاونی مولی المحدین منحل و کل دادگستری استان تهران منحل شد. اجرای احکام، دستور پرداخت بدهی های تعاونی صادر شد.
القاصی مهر ادامه داد: تمامی اموال متهمان که با وجوه بانک ایران زمین خریداری کرده بودند، اموال ناشی از جرم اغتشاش تلقی شد و دستور مصادره کلیه اموال به نفع بانک صادر شد. ارزش این املاک حدود 70 میلیارد تومان رقم قابل توجهی است.
وی در خصوص ارزیابی و قیمت املاک توقیف شده متهمان افزود: بر اساس رای دادگاه، تاریخ ارزیابی املاک واگذار شده یا در شرف واگذاری از تعاونی به بانک ایران زمین، همان تاریخ واگذاری است. بدهی ها و تعهدات، یعنی 17 ژانویه 2013.
رئیس دیوان عالی استان تهران گفت: طبق رای صادره، ابتدا باید کلیه دارایی ها و اموال متهمان، مطالبات بانک ایران زمین به تعاونی مولی المحدین و سپس زیان های وارده به ایران زمین پرداخت شود. بانک و سپس مطالبات بیش از 50 میلیارد تومانی بانک مرکزی باید منحل و بقیه اموال توسط دولت مصادره شود.
وی ادامه داد: بخشی از اموال متهمانی که قرار توقیف آنها صادر شده است سهام آنها در بانک زمین ایران معادل 64 درصد کل سهام این بانک است و بر اساس دستور صادره بانک مرکزی مکلف به فروش آنها است. . سهام در بورس یا بازار خارج از بورس برای استرداد وجوه فروش بابت زیان مالی به نفع بانک ایران.
القاصی مهر همچنین گفت: در این حکم ارزش روز اموال ناشی از جرایم متهمان با سه شاخص وزن طلا، نرخ ارز و شاخص بانک مرکزی محاسبه شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: طبق رای صادره از سوی بانک ایران زمین از دعوا خارج می شود و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین طرح می شود و متهمان اصلی نیز تکذیب می شوند. تأسیس و عضویت در شرکتهای تجاری.
وی افزود: شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پس از بررسی های طولانی، کارشناسی و جلسات مکرر دادگاه با 700 صفحه اسناد و مدارک قضایی رای صادر کرد و حکم متهمان طبق تبصره 36 قانون مجازات اسلامی قطعی است. . ، از انتشار اسامی متهمان در رسانه ها جلوگیری نمی شود.
