به گزارش بازار، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مشکوک به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی. برای این افراد در موسسات مالی و اعتباری تنها 1226 نفر مشکوک. با مجموع گردش مالی 107 میلیارد تومانی قبل از اعمال محدودیت ها، پس از اعمال محدودیت ها به حدود 500 میلیارد تومان کاهش یافت.
مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی استفاده از این ظرفیت قانونی را مدنظر قرار دهند و نحوه برخورد با فساد از برخورد با مفسدان به جلوگیری از بهره‌برداری از پول بدون محدودیت تغییر کند. منشاء روشن
مکاتباتی با دبیر کمیسیون های تخلفات و مراجع قضایی و دولتی انجام شده است و در نظر داریم بانک اطلاعات افراد مشکوک، پرخطر و تحت نظارت در امور پولشویی را روز به روز گسترش دهیم. در روز و این نوع افراد تحت نظارت و کنترل هستند و در صورت لزوم محدودیت های قانونی برای مدیریت ریسک تعاملات تجاری اعمال می کنند.
مرکز اطلاعات مالی در پایان با هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: بر اجرای دستورالعمل های ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی نظارت دارد و با افرادی که به هر قصدی مشکوک به پولشویی هستند همراهی می کند. در چارچوب قوانین و مقررات.
