به گزارش رکنا، علی ولی پور گودرزی گفت: تیرماه سال جاری پنج نفر از حوزه مواد اولیه خام فروشی صنایع شیمیایی شکایتی را به ثبت رساندند. تقلب سازماندهی شده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارسال شد.
وی افزود: متهم در تحقیقات انجام شده با ثبت شرکت بازرگانی و پیش از این اقدام به فروش مواد شیمیایی از قبیل دی اکسید تیتانیوم و اسید فسفریک کرده و اعلام کرد که این محموله از چین وارد گمرکات شده و در حال ترخیص در گمرک بندرعباس برای وصول است. بیش از 290 میلیارد ریال به شاکیان پرونده.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: پس از واریز وجه توسط شاکیان، این فرد به بهانه های مختلف از تحویل کالا خودداری کرد و از 27 تیرماه دفتر شرکت تخلیه و تلفن های آن قطع شد. وجوه پرداخت شده پراکنده می شود. حساب های مدیران شرکت
گودرزی گفت: برای روشن شدن زوایای این کلاهبرداری از دو نفر از مدیران شرکت احضار و تحقیقات انجام شد و مدارک بیشتری در خصوص این کلاهبرداری سازمان یافته به دست آمد و در نهایت مظنون اصلی که متواری بود شناسایی و دستگیر شد. طی یک عملیات غافلگیرانه پلیس
وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به دریافت وجوه از شاکیان و اجرای طرح کلاهبرداری اعتراف کرد و همچنین جزئیات بیشتری از این طرح را به صورت حضوری با شاکیان و با تکمیل پرونده و تکمیل پرونده اعلام کرد. تحقیقات پلیسی، “نتایج اقدامات پلیس به مرجع قضایی منعکس شد.”
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: متهم به زندان منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی دیگر ابعاد پرونده و اعاده حقوق مالباختگان همچنان در تهران ادامه دارد.
گودرزی تصریح کرد: این مورد بار دیگر اهمیت دقت در معاملات و تعامل با شرکت های معتبر را برجسته کرد. پلیس آگاهی تاکید کرد: فعالان اقتصادی قبل از هر معامله مالی باید از اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.
