به گزارش بازار، از کلیه سهامداران، وکلا و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/07/11 دعوت به عمل می آید . در سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، بلوار المپیک، ضلع غربی ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
دستور کار:
1) – قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس مستقل و ناظر قانونی شرکت در مورد عملکرد سال منتهی به 29/12/1302.
2) – بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1402.
3) – انتخاب حسابرس مستقل و حسابرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حق الزحمه آنها.
4) – تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاعیه های رسمی شرکت.
5) – تقسیم منافع قابل واگذاری
6) – تعیین حق حضور درجه داران هیأت مدیره برای سال منتهی به 30/12/1303.
7) – تعیین حق الزحمه اعضای هیأت مدیره
8) – سایر مواردی که به طور فوق العاده در صلاحیت مجمع عمومی عادی مطابق قانون تجارت می باشد.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی یا نماینده قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در مورد سهامداران حقوقی نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام این کار را انجام دهند. در جلسه مجمع به شرط ارائه وکالتنامه (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی الزامی است. لازم به ذکر است برگه حضور در جلسه از ساعت 09:09 در محل جلسه صادر خواهد شد.
همچنین با رعایت اطلاعیه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل به شرکت مجازی در مجمع را دارند دعوت می‌شود جهت مشاهده آنلاین و استعلام به آدرس ایمیل https: / /dima.csdiran.ir.
هیئت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس (عمومی)
