ماجرای قرمز شدن اکانت های نوبیتکس و واکنش مدیرعامل این شرکت

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در توییتی به شایعات و نگرانی های مربوط به قرمز شدن و لو رفتن آدرس های این پلتفرم توسط پلتفرم آرخام اینتلیجنس واکنش نشان داد.

مقایسه قیمت صرافی های ایران

بهترین قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال را با Blockchain Homeland بیابید!

مقایسه تبادل

در روزهای اخیر ماجرای قرمز شدن اکانت های نوبیتکس که جنجال زیادی در توییتر به پا کرد و تعداد زیادی از کاربران نوبیتکس در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر اعلام کرد که پس از انجام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از طریق Nobitex، حساب‌های آنها با پرچم قرمز مواجه شده است. رد صرافی نوبیتکس که یکی از معتبرترین صرافی های ارزهای دیجیتال ایران به حساب می آید توسط پلتفرم آرکام اینتلیجنس به این معنی است که تمامی تراکنش های این صرافی توسط پلتفرم آرکام به دقت رصد و پیگیری می شود که ممکن است منجر به مسدود شدن یا مسدود شدن دارایی های کاربران این صرافی شود، به خصوص اگر آنها تراکنشی از یا به این صرافی انجام دهند.

به زبان ساده، این علامت گذاری به معنای شناسایی و برچسب گذاری تراکنش های مشکوک است که به دلیل سیاست های مبارزه با پولشویی و تحریم های بین المللی انجام می شود و نگرانی های زیادی را در بین کاربران ایجاد کرده است زیرا ممکن است دارایی های آنها را مسدود کنید و دسترسی به آنها را از دست بدهید. در واکنش به این وضعیت، کاربران اعتراض خود را در توییتر اعلام کردند و حتی برخی تصمیم به ترک Nobitex و مهاجرت به صرافی های خارجی گرفتند.

پلتفرم Arkham Intelligence چیست؟

هوش آرکام (هوش آرکام)، یک پلت فرم تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین است که بر شناسایی، ردیابی و تجزیه و تحلیل تراکنش ها و آدرس های بلاک چین تمرکز دارد. این پلتفرم به کاربران کمک می کند تا داده های مربوط به تراکنش های مختلف در بلاک چین های عمومی را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و مالکیت ناشناس را شناسایی کنند، جریان های مالی را تجزیه و تحلیل کنند و فعالیت های مربوط به کیف پول ها و آدرس های بلاک چین را ردیابی کنند.

یکی از جنبه های مهم این پلتفرم، توانایی آن در شفاف سازی فعالیت های مالی در بلاک چین و ایجاد نمای کلی از جریان های مالی مرتبط با آدرس ها و کیف پول های مختلف است. این می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی یا پرخطر کمک کند و فرآیند بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها در پلتفرم‌های مختلف از جمله صرافی‌ها و پلتفرم‌های ایرانی مانند Nobitex را ساده‌تر کند.

حال از آنجایی که اطلاعات مربوط به نوبیتکس به طور خاص در این پلتفرم مشخص شده است و هنوز چنین اطلاعاتی از دیگر صرافی های ایرانی بر روی پلتفرم Arkham Intelligence موجود نیست، این موضوع باعث نگرانی کاربران نوبیتکس شده است.

واکنش مدیرعامل نوبیتکس به نگرانی کاربران ایرانی

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکسوی در توییتی به نگرانی کاربران در خصوص پرچم گذاری این صرافی پرداخت. او توضیح داد که شبکه‌های بلاک چین، به جز شبکه‌های خصوصی، ذاتاً شفاف هستند و تراکنش‌های آن‌ها قابل ردیابی است. به همین دلیل، اقداماتی مانند توزیع دارایی ها، تغییر دوره ای آدرس ها و استفاده از نقاط مهم متعدد آنها نمی توانند این شفافیت ذاتی را از بین ببرند. وی تاکید کرد که شناسایی آدرس های نوبیتکس در سرویس های آنالیز بلاک چین (مانند Arkham Intelligence) نشانه ضعف یا عدم رعایت استانداردها نیست، اما سرویس های تحلیل بلاک چین تلاش ویژه ای برای شناسایی آدرس های مرتبط با پلتفرم های ایرانی انجام می دهند.

وی همچنین به دو جنبه مهم در شناسایی آدرس کاربران ایرانی اشاره کرد.

جنبه اول این است انتقال دارایی ها از پلتفرم های داخلی به خارجی، به ویژه پلتفرم هایی که تحت قوانین تحریم فعالیت می کنند، ممکن است منجر به مسدود شدن دارایی ها شود. Nobitex همیشه کاربران خود را در مورد این خطر آگاه می کند، اما آنها را از برداشت دارایی های خود باز نمی دارد.

جنبه دوم مربوط به برخی از استیبل کوین ها مانند تتر را می توان در برخی از شبکه ها فریز کرد; این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که برای نهادهای نظارتی ثابت شود که معاملات دارای اهداف مجرمانه مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده است. با این حال، راد تاکید می کند که Nobitex همیشه ریسک های مربوطه را تا حد امکان رصد و مدیریت می کند و تاکنون هیچ یک از جریان های مالی این پلتفرم به فعالیت های مجرمانه مرتبط نبوده است. وی هدف اصلی نوبیتکس را ارائه خدمات ایمن و گسترده به کاربران ایرانی و بی نیاز کردن آنها از پذیرش ریسک های مبادله با پلتفرم های خارجی دانست.

علاوه بر مدیرعامل نوبیتکس، امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت‌پین نیز در توییتی به هجمه‌ها و انتقادات وارده به نوبیتکس در خصوص پرچم‌گذاری نشانی‌شان واکنش نشان داده است. او توضیح داد که این اتفاقات برای کسب و کارهای بزرگ عادی است و چنین مسائلی فراتر از فناوری و مالی است و حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست.. مردانی در نهایت بازار ارزهای رمزپایه را ریسکی اما خطرناک توصیف کرد و بر لزوم مطالعه و اعتماد به کسب و کارهای بزرگ تاکید کرد.

واکنش کاربران به توییت های مدیرعامل Nobitex

در این میان، برخی از کاربران در پاسخ به مدیرعامل نوبیتکس نوشتند که پرچم گذاری (یعنی در حال بررسی و احتمالاً محدود شدن) نوبیتکس اتفاق عجیب و جدیدی نیست و به همین دلیل کل ایده صرافی ایران به داخل کشیده شده است. سوال و برتری مبادلات ایرانی یا خارجی مطرح می شود. مطرح شود پیشنهاد کردند صرافی های ایرانی باید از طراحی سامانه با اولویت حفظ حریم خصوصی کاربران (Privacy by Design) و مکانیزم اثبات شفاف ذخایر ارزی (Transparent Proof of Reserve) بهره مند شوند. یا راهنمایی برای انتقال ارزهای حساس مانند تتر به صرافی ها یا کیف پول های خارجی تهیه کنید، به عنوان مثال به کاربران هشدار دهید از DAI یا جایگزین های آن استفاده کنند.

همچنین برخی از کاربران معتقدند که Nobitex باید شفاف تر باشد و توضیحات واضح تری در مورد این مشکلات ارائه کنید تا کاربران بتوانند آگاهانه تری تصمیم بگیرند و برخی از کاربران مطالبه گر هستند تغییر سیاست های Nobitex و پیشنهاداتی را ارائه کرد که صرافی Nobitex باید انجام دهد برای جلوگیری از شناسایی و مسدود شدن کاربران ایرانی در صرافی، آدرس واریز و برداشت خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

هشدار به کاربران ایرانی در مورد پرچم گذاری صرافی های داخلی

کاربران ایرانی برای محافظت از دارایی‌های خود در مبادلات ایرانی در برابر تحریم‌ها و عدم پذیرش، باید به چند نکته کلیدی توجه کنند:

• رعایت امنیت دیجیتال: کاربران باید خود را در مورد امنیت دیجیتال، مانند استفاده از احراز هویت دو مرحله ای (2FA)، کیف پول های سخت افزاری و حفاظت از اطلاعات شخصی آموزش دهند.
• تنوع در استفاده از مبادلات: به جای تمرکز تمام دارایی ها در یک بورس، می توان بخشی از دارایی ها را در چند بورس مختلف نگهداری کرد تا در صورت بروز مشکل در یکی از آنها، کل دارایی تحت تاثیر قرار نگیرد.
• استفاده از کیف پول های غیرمتمرکز: بخشی از دارایی‌ها را می‌توان به کیف پول‌های غیرمتمرکز منتقل کرد که کنترل کامل آن‌ها را دارید و تحریم‌ها نمی‌توانند به راحتی آن‌ها را مسدود کنند.
• پرهیز از استفاده مستقیم از خدمات ارزی: استفاده از خدمات صرافی های بین المللی بدون رعایت اصول امنیتی و با IP ایرانی می تواند منجر به رد حساب و مسدود شدن دارایی ها شود.
• نظارت مستمر بر اخبار و تغییرات قوانین: کاربران باید پیگیر وضعیت قانونی و تغییرات قوانین مرتبط با تحریم و مبادلات باشند تا در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.
• آگاهی از شرایط و قوانین مبادلات: قبل از استفاده از هر صرافی، کاربران باید شرایط استفاده، قوانین و سیاست های امنیتی آن صرافی را به دقت مطالعه کنند تا از خطرات احتمالی آگاه شوند.

با رعایت این نکات، کاربران ایرانی می توانند تا حد زیادی از دارایی های خود در برابر تحریم ها و خطرات پرچم گذاری محافظت کنند. بارها گفته ایم باز هم تاکید می کنیم دارایی های خود را در بورس نگهداری نکنید; کیف پول های سخت افزاری بهترین و امن ترین گزینه برای ذخیره دارایی های دیجیتال شما هستند.