ارز دیجیتال NexFundAI چیست؟ با تله رمزنگاری FBI آشنا شوید

در سال‌های اخیر توکن‌های Honeypot و Scam در بازار ارزهای دیجیتال منتشر شده‌اند و هرازگاهی با اخبار کلاهبرداری‌های چند میلیون دلاری به تیتر رسانه‌های رمزنگاری تبدیل می‌شوند. اما جالب است بدانید که FBI توکن کلاهبرداری خود را راه اندازی کرده و به بازار عرضه کرده است! NexFundAI این توکنی است که توسط FBI با هدف شناسایی افرادی که متهم به دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند راه اندازی شد و همچنین در جلب مچ برخی از بازارسازان بزرگ بسیار خوب عمل کرد.

در این مقاله از Blockchain Homeland، قصد داریم پروژه NexFundAI را زیر ذره بین قرار دهیم و ببینیم چگونه FBI از آن برای شناسایی عوامل دستکاری بازار استفاده کرده است. توصیه می کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ارز دیجیتال NexFundAI چیست؟

NexFundAI یک ارز دیجیتال جعلی است که توسط FBI در می 2024 به عنوان بخشی از یک عملیات رمزنگاری مخفی برای دستگیری کلاهبرداران و دستکاری کنندگان بازار راه اندازی شد. این ارز دیجیتال به عنوان طعمه ای برای هدف قرار دادن افراد و سازمان های درگیر در فعالیت های کلاهبرداری و مخرب از جمله پمپاژ و تخلیه ارزهای دیجیتال طراحی شده است.

در کلاهبرداری های پمپ و دامپ، افراد یا شرکت ها به طور مصنوعی قیمت یک توکن را برای فریب سرمایه گذاران افزایش می دهند. اما پس از جذب سرمایه گذاران بی خبر از همه جا و افزایش قیمت، ناگهان توکن های خود را می فروشند و سود کلانی به جیب می زنند. در این بین البته فشار فروش و افت شدید قیمت باعث متضرر شدن سایر سرمایه گذاران خواهد شد.

توکن NexFund AI FBI درست مانند یک ارز دیجیتال واقعی عمل می کند و توجه کلاهبرداران و افرادی را که بازار را به نفع خود دستکاری می کنند، به خود جلب می کند. این افراد با انجام فعالیت های غیرقانونی مانند تجارت شستشو، با انجام تراکنش های جعلی و درون سازمانی متعدد سعی در افزایش حجم معاملات یک توکن دارند. این امر باعث می شود ارزش یک توکن به طور مصنوعی افزایش یابد و سرمایه گذاران ناآگاه به این فکر کنند که تقاضای زیادی برای این توکن وجود دارد.

طرح هوشمندانه FBI در نهایت به آژانس کمک کرد تا شواهد محکمی علیه آن بسازد 18 فرد و شرکت از جمله شرکت های بازار مانند Gotbit و ZM Quant برای جمع آوری و دستگیری بیش از 60 توکن درگیر در معاملات جعلی و دستکاری قیمت. تا اینکه اف بی آی با مدارک قوی علیه این افراد پرونده تشکیل داد و در نهایت آنها را دستگیر کرد! در طی این فرآیند، FBI همچنین بیش از 25 میلیون دلار دارایی دیجیتال را ضبط کرد که انتظار می رود بعداً به حراج گذاشته شود.

تکامل پروژه های رمزنگاری مخفی FBI

این اولین پروژه مخفی FBI در بازار رمزنگاری نیست و فعالیت های این آژانس در این بازار به سال ها قبل برمی گردد. با ظهور بیت کوین در اوایل دهه 2010 و پیچیدگی جرایم سایبری، FBI به تدریج تصمیم گرفت بر فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال برای یافتن مجرمان نظارت کند.

قبل از ظهور ارزهای دیجیتال، ماموران FBI به عنوان خریدار، سرمایه گذار یا واسطه ظاهر می شدند و مجرمان را دستگیر می کردند. با این حال، با پیشرفت فناوری و افزایش جرایم سایبری، مجرمان به جای پول نقد به ارزهای دیجیتال روی آوردند و همین امر باعث شد FBI روی بازار ارزهای دیجیتال متمرکز شود.

اولین عملیات مخفی FBI در بازار ارزهای دیجیتال در سال 2013 و داستان بازار تاریک وب جاده ابریشمجاده ابریشم) بازده این بازار از بیت کوین برای انجام معاملات غیرقانونی خود استفاده می کند. استفاده بهینه از بیت کوین در این بازار باعث شد تا شهرت این پلتفرم به قدری بالا برود که در مدت زمان کوتاه و با حدود دو سال فعالیت، بیش از یک میلیون حساب کاربری در آن تشکیل شد! با این حال، اف بی آی با یک عملیات هوشمندانه، راس اولبریخت، خالق بازار جاده ابریشم را دستگیر و محتویات آن را جمع آوری کرد. اگر به داستان بازار جاده ابریشم و ارتباط آن با بیت کوین علاقه دارید، یکی از مقالات قدیمی خود را با عنوان “راه ابریشم، تاریک وب و بیت کوین چگونه به هم مرتبط هستند” را توصیه می کنم. را بخوانید

با افزایش جرایم رمزنگاری، دامنه عملیات پنهانی FBI نیز افزایش یافت. یکی از عملیات های قابل توجه این سازمان، پروژه است ماهی سرخ کرده در اواخر دهه 2000 بود که هکرها را هدف قرار داد.

اما با گذشت زمان، تمرکز FBI بر صنعت کریپتو و کلاهبرداری های مختلف از جمله طرح های پونزی افزایش یافت. به عنوان مثال در سال 2018 FBI در عملیاتی فراخوان داد کشیدن رمز ارزرمزنگاری) شناسایی بیش از 2000 کلاهبرداری اولیه سکه (ICO). در ادامه FBI افرادی را در پشت صحنه طرح های کریپتو پونزی دستگیر کرد، مانند بیت کانکت (Bitconnect) قدرت خود را در شناسایی مجرمان در صنعت ارزهای دیجیتال به رخ کشید.

چگونه FBI از NexFundAI برای افشای کلاهبرداری های رمزنگاری استفاده کرد

FBI ایالات متحده توکن NexFundAI را به عنوان یک ارز دیجیتال معمولی مبتنی بر بلاک چین معرفی می کند اتریوم راه اندازی شد و با ساخت وب سایت، نماد معاملاتی و حتی انتشار Tokonomics آن او تمام تلاش خود را کرد تا سرمایه گذاران و کلاهبرداران را جذب کند. در واقع، با انجام این کارها، FBI اطمینان حاصل کرد که پروژه NexFundAI، تمام عوامل لازم از جمله حضور فعال در شبکه های اجتماعی، دیدگاه های جذاب و از همه مهمتر احساس واقعی بودن برای جلب توجه دستکاران بازار در نهایت FBI با ایجاد چنین اعتبار جعلی موفق شد بازارسازان را فریب دهد که این توکن پتانسیل بالایی دارد.

برای اجرای بهتر این طرح هوشمندانه، FBI با شرکت‌های بازارساز که گفته می‌شود در دستکاری قیمت‌ها دست دارند، تماس گرفت. این شرکت ها اغلب از معاملات شستشو و تراکنش پمپ و تخلیه برای افزایش مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. NexFundAI همچنین یک توکن ایده آل برای این شرکت ها بود که می توانستند با انجام تراکنش های جعلی سود خوبی از آن به دست آورند. البته این شرکت ها از این موضوع غافل بودند درست زیر میکروسکوپ FBI همه این فعالیت ها را انجام می دهند!

با تقلید از روشی که پروژه‌های ارزهای دیجیتال واقعی کار می‌کنند، FBI یک پروژه موفق ظرف عسل و شرکت‌های سازنده بازار را راه‌اندازی کرد. آنها بدون اینکه متوجه شوند تحت نظر هستندمنجر به فعالیت های متقلبانه غیرقانونی شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه های هانی پات، تماشای ویدیوی شبنم در “شناسایی توکن های Honeypotدر توضیح می دهد کانال یوتیوب اسمارتک نیوز مشاهده کنید

سرانجام با این پروژه، ماموران FBI موفق شدند شواهدی را علیه فعالیت های غیرقانونی شرکت هایی مانند Gotbit و ZM Quant که سابقه طولانی در افزایش حجم تراکنش های ارز دیجیتال از طریق تراکنش های جعلی داشتند، جمع آوری کنند.

داده های Ancini همچنین نشان داد که یکی از کیف پول های مرتبط با دستکاری قیمت SAITAMA، که در قیمت 7300 دلار، بیش از 11 میلیون تومان او هنگام خرید توکن هوش مصنوعی NexFund این ارز دیجیتال را به جیب زد و توسط ماموران FBI دستگیر شد.

FBI تمام فعالیت های تجاری توکن NexFund AI را زیر نظر داشت و تراکنش های تقلبی را ثبت کرد و شواهد قوی دال بر دستکاری بازار به دست آورد. همچنین در این عملیات ماموران اف بی آی موفق شدند مجموعه ای از ارتباطات، قراردادها و سوابق پرداختی شرکت های مذکور را به دست آورده و به پرونده های خود اضافه کنند. علاوه بر این اسناد، FBI همچنین تکنیک های دستکاری قیمت سازندگان بازار، از جمله زمان بندی خرید و فروش های بزرگ برای تأثیرگذاری بر روندهای بازار را کشف کرد. در واقع، از طریق پروژه NexFundAI، ماموران FBI نه تنها شاهد فعالیت های کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال بودند، بلکه مستقیماً در فرآیند بازارسازی شرکت کردند و تمام فعالیت های کلاهبرداران را جمع آوری کردند.

NexFundAI: مبارزه با آتش با آتش

با راه اندازی توکن خود، FBI قادر به مشاهده و تعامل نزدیک با فعالیت های کلاهبرداری در صنعت کریپتو شد. در واقع، ماموران FBI تصمیم گرفتند به جای تماشای بازار و جمع آوری شواهد از راه دور، وارد میدان نبرد شوند.

موفقیت عملیات مخفی اخیر FBI می تواند پیامدهای مهمی بر نحوه عملکرد مجریان قانون در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشد. این عملیات نشان داد که مجریان قانون می توانند به طور مؤثر مجرمان رمزنگاری را با استفاده از توکن ها و پروژه های مخفی به دام بیاندازند.

این استراتژی می تواند باعث دلسردی کلاهبرداران و دستکاری کنندگان بازار شود محتاط تر کند است زیرا این افراد دیگر نمی دانند که آیا نشانه ای که می خواهند از آن سود ببرند بخشی از عملیات FBI است یا خیر. چنین اتفاقی لایه جدیدی از غیرقابل پیش بینی بودن را به بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال اضافه می کند و کلاهبرداران را برای اینکه قبل از هر اقدامی تحت نظارت مجریان قانون قرار بگیرند مردد هستند.

علاوه بر این، این عملیات می تواند توسط مجریان قانون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد فعال نشان‌دهنده دوران جدیدی در دنیای ارزهای دیجیتال است که در آن تشخیص تقلب بیشتر بر مشارکت فعال مجریان قانون تاکید می‌کند تا نظارت غیرفعال.

چگونه چنین توکن هایی را تشخیص دهیم؟

پروژه NexFund AI ثابت کرد که حتی قانونی ترین توکن ها نیز می توانند تله هایی باشند که برای بهره برداری از سرمایه گذاران ناآگاه طراحی شده اند.

شناسایی توکن های کلاهبرداری و مواردی از این دست بسیار مهم است زیرا اکثر آنها برای سرقت پول سرمایه گذاران طراحی شده اند و سرمایه گذاری کورکورانه روی آنها می تواند به شما آسیب برساند. برخی از این توکن ها ممکن است گاهی برای نشان دادن مشروعیت خود و جلب اعتماد سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرند سرمایه گذاری های بزرگ یا جهش ناگهانی قیمت و این می تواند با ایجاد FOMO در بین سرمایه گذاران منجر به زیان آنها شود.

البته، مجریان قانون از توکن هایی مانند NexFundAI برای دستگیری کلاهبرداران استفاده می کنند، نه سرمایه گذاران واقعی. با این حال، چه این توکن ها توسط مجریان قانون ایجاد شده باشند یا توسط کلاهبرداران، سرمایه گذاری در آنها می تواند منجر به زیان های جبران ناپذیری شود.

شناسایی هانی پات یا توکن های کلاهبرداری گاهی اوقات یک کار چالش برانگیز است، با این حال، اکثر این توکن ها دارای ویژگی های خاصی هستند که با مشاهده آنها می توان از آنها اجتناب کرد:

• جهش ناگهانی قیمت بدون هیچ دلیل اساسی مشخص: یکی از واضح‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری یا توکن‌های تله، افزایش سریع قیمت بدون دلیل مشخص است. طرح های پمپ و دامپ معمولاً از این الگو پیروی می کنند و سعی می کنند با افزایش ناگهانی قیمت، سرمایه گذاران ناآگاه را تشویق به سرمایه گذاری کنند. اگر قیمت یک توکن یک شبه بدون دلیل مشخص افزایش پیدا کرد، باید از آن توکن دوری کنید.
• نقدینگی کم با حجم معاملات بالا: یکی دیگر از نشانه های توکن های کلاهبرداری، حجم معاملات غیرعادی و بالای این توکن ها در کنار نقدینگی پایین آنها (سهولت خرید و فروش دارایی) است. این نشان دهنده معاملات شستشو است که برای ایجاد توهم فعالیت معاملاتی به صورت توکن انجام می شود.
• سرنخ هایی از معاملات شستشو: بسیاری از توکن های کلاهبرداری دارای الگوهای شستشوی معاملات هستند. به عنوان مثال، ممکن است تعداد زیادی از تراکنش ها در مدت زمان کوتاهی انجام شود یا قیمت با معاملات تغییر چندانی نداشته باشد. همانطور که گفتیم، هدف از معاملات شستشو افزایش مصنوعی تقاضا برای یک ارز دیجیتال و جذب سرمایه گذاران ناآگاه است. استفاده از ابزارهایی مانند کاوشگرهای بلاک چین یا پلتفرم هایی که تراکنش های مشکوک را ردیابی می کنند می تواند به شما در شناسایی این الگوها کمک کند.
• عدم شفافیت: مراقب پروژه هایی باشید که اطلاعات واضحی درباره اهداف، فناوری استفاده شده یا پیشرفت های آتی خود منتشر نکرده اند. توکن های کلاهبرداری اغلب در پشت تیم های توسعه ناشناس یا وعده های نجومی پنهان می شوند. پروژه‌های واقعی معمولاً دارای یک نقشه راه روشن، جوامع توسعه‌دهنده فعال و تیم‌های قابل دسترس هستند.