به گزارش بازار، میدل ایست نیوز روز سه شنبه اعلام کرد: یکی دیگر از بانک های عراقی به اتهام واهی تبدیل شدن به کانال تامین مالی تروریسم توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد.
روز گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که اقداماتی را برای محافظت از سیستم مالی عراق در برابر سوء استفاده از سوی تامین کنندگان مالی تروریست ها، کلاهبرداران و پولشویی ها انجام داده است و بانک عراق (الهادی) را به عنوان بانک کانال تامین مالی تروریسم معرفی کرد. .
در این بیانیه آمده است که شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، قانونی را پیشنهاد کرده است که بانک الهادی را از بهره برداری از سیستم مالی ایالات متحده منع می کند و همه موسسات و آژانس های مالی ملی را باز یا منع می کند. برای خودش یا از طرف بانک الهادی.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، مالک بانک الهادی را تحریم خواهد کرد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده خاطرنشان کرد که به مشارکت طولانی مدت خود با دولت عراق برای تقویت اقتصاد عراق و محافظت از سیستم های مالی ایالات متحده و عراق در برابر سوء استفاده متعهد است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بانک مرکزی عراق نیز امروز در واکنش به تحریم بانک الهادی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت در سال 2022 است.
بانک مرکزی عراق اعلام کرد که بانک الهادی در پنجره خرید و فروش ارز در سال 2023 حضور نداشته است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، مالک بانک الهادی را تحریم خواهد کرد.
ایالات متحده همچنین در گذشته برخی بانک های عراقی را به دلایل و اتهامات واهی تحریم کرده است.
