به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ابوالقاسم فرجی نیا درباره تاثیر اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای واریز وجوه نامحدود در حساب های کارگزاری در یک ماه اخیر گفت: طبق بررسی های انجام شده. توسط مرکز مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس کمیت و تعداد گزارش های دریافتی مبنی بر مقایسه شماره کارت بانکی افراد با کد ملی آنها با واریز وجه به حساب آنها نزد شرکت های کارگزاری از طریق درگاه های بانکی، انجام شده است. مشاهده شد از زمان اجرای طرح مذکور تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از صنعت کارگزاری به این مرکز از 240 مورد به 64 مورد کاهش یافته است.
وی افزود: این 64 مورد گزارش شده مربوط به ماهیت و مبالغ بالای وجوه واریز شده است و مربوط به شماره کارت های بانکی غیر متعلق به افراد نیست.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با اجرای طرح واریز وجوه نامحدود در حساب های کارگزاری، پیشگیری های لازم برای واریز وجوه به حساب های کارگزاری افراد از حساب های بزرگ به انجام می شود. تا حدودی افراد خصوصی خارج از درگاه های بانکی انجام شده است.
فرجی نیا در پایان گفت: برای ایجاد شفافیت مالی و صیانت از معاملات سالم، واریز وجوه نامحدود در حساب های کارگزاری در محدوده صندوق های سرمایه گذاری و سپرده های مربوط به شرکت های سبدگردان ضروری است. این شرکت شاپرک است. .
